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Certified Anti-Money Laundering Specialist – CAMS

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CIA partie 3 : Les éléments de l’audit interne

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LE PROGRAMME Avant réforme, la 3èmepartie du CIA était composée de huit parties avec une diversité des sujets très étendue. Dorénavant, il sera demandé…

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CIA partie 2 : La pratique de l’audit interne

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La seconde partie du CIA est toujours axée sur les normes de fonctionnement, mais elle se concentre désormais sur quatre domaines : La gestion…

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CIA partie 1 : Les concepts de base de l’audit interne

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Formation anti-fraude

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Quand une organisation réussit à déjouer une tentative de fraude, c’est une fois sur deux le fruit d’une réaction ou d’une initiative humaine, comme…

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Investigation de fraude

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L’INVESTIGATION DE LA FRAUDE : Au service de l’intégrité Afin de préserver l’intégrité et l’image de votre organisation, différentes  approches d’investigation permettent d’identifier les…

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Stratégie anticorruption

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La lutte contre la corruption est un défi dans n’importe quel contexte, parce que la corruption a beaucoup de visages et peut se produire…

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Stratégie anti-blanchiment et lutte contre le terrorisme

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Qu’est-ce que le Blanchiment d’Argent ? Blanchir de l’argent implique de saisir les revenus d’une activité criminelle et de masquer leur source illégale dans…

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Stratégie anti-fraude

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