I. 𝗔 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻

La norme Anti Money Laundering indexe 30000 (AML 30000) est l’une des certifications financières internationales les plus rigoureuses ainsi que la première à être spécifiquement adaptée à la lutte contre le blanchiment d’argent, financement du terrorisme et la prolifération des armes a destruction massive. Cette norme qui est promulguée par la « Commission for Financial Certifications (COFICERT) » prescrit un certain nombre d’exigences et de critères essentiels pour la mise en œuvre, le suivi et la maintenance d’un dispositif LAB-FTP efficace.

II. Détails du séminaire: 

• Date: 19-22 février 2024
• Durée : 03 jours
• Lieu: À déterminer
• Prix: 450 000 F CFA
• Mode de participation : Présentiel

II. Objectifs du séminaire

• Comprendre et Interpréter les exigences de la norme AML 30000 du point de vue d’un responsable de la mise en œuvre;
• Disposer des clés pratiques pour organiser et mettre en œuvre un dispositif de lutte anti blanchiment et financement du terrorisme efficace;
• Organiser la vigilance entre les métiers et les fonctions centrales
• Obtenir des synergies entre les ressources destinées à la lutte contre le blanchiment et celles, plus large, du dispositif de contrôle de conformité;
• Savoir organiser la fonction conformité pour une déploiement plus efficace.

III. Approches et moyens pédagogiques

• Des exposés qui permettront de présenter les concepts, les outils et méthodes recommandés.
• Présentation des problématiques des participants liées à l’élaboration d’un manuel de procédures au sein de leurs organisations respectives.
• Échanges et discussions avec les participants notamment en ce qui concerne leurs expériences dans leur réalité organisationnelle.
• Les études de cas pratiques et appropriation pratique des savoirs par les participants.
• Remise des supports de cours en version papier et numériques.

IV. Programme de la formation

• MODULE 1 : RÈGLES DE GOUVERNANCE INTERNE
• MODULE 2 : ÉVALUATION DES RISQUES ET APPLICATION D’UNE APPROCHE BASÉE SUR LES RISQUES
• MODULE 3 : MESURES PRÉVENTIVES
• MODULE 4 : RÈGLES DE GOUVERNANCE INTERNE
• MODULE 5 : GEL DES AVOIRS
• MODULE 6 : DÉCLARATION DES OPÉRATIONS, SUSPECTES, DIVULGATION ET CONFIDENTIALITÉ

Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à notre séminaire sur la mise en place d’un dispositif de LAB-FT efficace selon les exigences de la norme AML 30000. Votre entreprise en sortira renforcée et prête à faire face aux défis des activités criminelles du secteur financier.