La conformité bancaire est au cœur de la bonne gouvernance dans le secteur financier. Elle garantit que les banques respectent les lois, les réglementations et les normes éthiques, contribuant ainsi à maintenir la confiance des clients et la stabilité du système financier. Dans cet article, nous explorerons les meilleures pratiques pour établir un solide programme de conformité bancaire, tout en…
Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont souvent mentionnés ensemble. Mais les deux infractions sont distinctes et, alors que personne n’a réussi à créer de profils exploitables concernant les terroristes opérationnels, il existe des distinctions clés qui peuvent aider les chargés de conformité à comprendre comment distinguer ces deux activités. Comme différences nous pouvons citer : Le financement…
Le blanchiment d’argent a des conséquences économiques et sociales significatives, particulièrement pour les pays en développement et les marchés émergents. Parmi les conséquences macro-économiques potentielles du blanchiment non maitrisé nous pouvons citer : L’EXPOSITION CROISSANTE AU CRIME ORGANISÉ ET À LA CORRUPTION L’argent blanchi aide à renforcer la probabilité de l’activité criminelle. Lorsqu’un pays est considéré comme paradis pour le blanchiment…
Le blanchiment de capitaux peut affecter négativement les taux de devises et les taux d’intérêt, il entraine des conséquences économiques et sociales significatives pour les pays en développement et les marchés émergents.Les déplacements de fonds faciles à partir d’une institution permettant de réaliser des investissements sans poser des questions sont des aubaines pour les blanchisseurs raison pour laquelle le maintien et le respect…
