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DIFFÉRENCES ET SIMILARITÉS ENTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

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Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont souvent mentionnés ensemble. Mais les deux infractions sont distinctes et, alors que personne n’a réussi à créer de profils exploitables concernant les terroristes opérationnels, il existe des distinctions clés qui peuvent aider les chargés de conformité à comprendre comment distinguer ces deux activités. Comme différences nous pouvons citer :   Le financement…

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EVALUATION DE LA PERFORMANCE DU SMAC

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Domaine 5 : Évaluation de la performance, surveillance et mesure du SMAC selon l’ISO 37001 Objectif principal : S’assurer que le candidat à la certification ISO 37001 Lead Implementer est en mesure d’évaluer, surveiller et mesurer la performance d’un SMAC dans le contexte de la certification ISO 37001. Compétences Relevé des connaissances 1. Capacité à surveiller et évaluer l’efficacité d’un SMAC en…

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