QU’EST-CE QUE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ? Blanchir de l’argent revient à acquérir des revenus d’une activité criminelle, de masquer leur source illégale et d’alimenter des activités légales à l’aide de ces fonds ; Ceci dans le but d’en jouir sans susciter aucun doute. En deux mots, le blanchiment de capitaux consiste à faire en sorte que l’argent sale ait l’air propre. Lorsqu’une…
Domaine 5 : Évaluation de la performance, surveillance et mesure du SMAC selon l’ISO 37001 Objectif principal : S’assurer que le candidat à la certification ISO 37001 Lead Implementer est en mesure d’évaluer, surveiller et mesurer la performance d’un SMAC dans le contexte de la certification ISO 37001. Compétences Relevé des connaissances 1. Capacité à surveiller et évaluer l’efficacité d’un SMAC en…
Le blanchiment de capitaux peut affecter négativement les taux de devises et les taux d’intérêt, il entraine des conséquences économiques et sociales significatives pour les pays en développement et les marchés émergents.Les déplacements de fonds faciles à partir d’une institution permettant de réaliser des investissements sans poser des questions sont des aubaines pour les blanchisseurs raison pour laquelle le maintien et le respect…
