Le plan de continuité d’activité (PCA) est un outil crucial pour les entreprises de toutes tailles. Le PCA est un processus qui permet aux entreprises de maintenir leurs activités en cas de perturbation majeure, comme une catastrophe naturelle, une panne de courant prolongée, une cyberattaque ou toute autre situation d’urgence. Quel est le but du PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ ?…
Les réglementations bancaires et financières recouvrent l’ensemble des normes s’appliquant aux établissements de crédit, banques, sociétés financières, etc. Elles ont pour but principal d’assurer la sécurité des placements et des investissements, de permettre la transparence et la traçabilité des opérations et de mettre en place des normes similaires dans tous les pays. En cas d’espèce, nous nous intéressons aux règlementations…
La gestion des risques est une procédure essentielle pour toutes les entreprises. Elle a pour objectif d’identifier et d’évaluer les risques majeurs pour l’entreprise afin de les traiter et de suivre leur évolution. Pour les entreprises cotées, avoir un dispositif de gestion des risques adapté est plus que nécessaire. QU’EST-CE QU’UNE CARTOGRAPHIE DES RISQUES ? La cartographie des risques se définit…
𝐂𝐎𝐌𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐈𝐅𝐈𝐄𝐑, 𝐄𝐕𝐀𝐋𝐔𝐄𝐑, 𝐒𝐔𝐈𝐕𝐑𝐄 𝐄𝐓 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐎𝐋𝐄𝐑 𝐋𝐄𝐒 𝐑𝐈𝐒𝐐𝐔𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐅𝐑𝐀𝐔𝐃𝐄? La notion de cartographie évoque une représentation des risques sous forme de diagrammes ou de schémas à l’aide d’information quantitative. 𝗢𝗯𝗷𝗲𝗰𝘁𝗶𝗳𝘀 : Etablir un recensement et une évaluation des risques de fraude au regard des contrôles en place Mettre en évidence d’éventuels manquements ou faiblesses résiduelles du contrôle interne. Pour maitriser un risque de fraude, on va passer par…
QU’EST-CE QU’UN TABLEAU DE BORD DE PERFORMANCE ? Il a pour fonction de permettre la visualisation, le suivi et l’exploitation facile de données pertinentes sous forme de chiffres, ratios et de graphiques. Ces indicateurs ( appelés aussi KPI ) sont reliés à des objectifs dans le but de prendre des décisions. Un tableau de bord de suivi des performances nous permet de nous…
Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont souvent mentionnés ensemble. Mais les deux infractions sont distinctes et, alors que personne n’a réussi à créer de profils exploitables concernant les terroristes opérationnels, il existe des distinctions clés qui peuvent aider les chargés de conformité à comprendre comment distinguer ces deux activités. Comme différences nous pouvons citer : Le financement…
